Soluciones empresariales de análisis de riesgo
Plataforma especializada en KYC, KYB y due diligence para empresas que requieren validación de identidad, análisis de riesgo de proveedores, empleados y socios comerciales con cumplimiento normativo.
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Soluciones adaptadas a las necesidades de validación y cumplimiento de su organización.
Know Your Customer (KYC)
Validación integral de clientes corporativos y personas físicas con actividad empresarial.
- Validación de identidad con análisis forense
- Verificación de información fiscal (RFC)
- Consulta a listas de sanciones
- Evaluación de riesgo de lavado de dinero
- Due diligence simplificado o reforzado
Know Your Business (KYB)
Análisis de estructura corporativa y validación de entidades empresariales.
- Verificación de existencia legal
- Análisis de estructura accionaria
- Identificación de beneficiarios finales
- Validación de representantes legales
- Evaluación de reputación corporativa
Validación de proveedores
Due diligence de terceros para cadena de suministro y proveedores críticos.
- Verificación de capacidad técnica
- Análisis de estabilidad financiera
- Evaluación de reputación comercial
- Validación de certificaciones
- Detección de conflictos de interés